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Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht und Anlagebetrug spezialisierte Kanzlei plan C erhält weiterhin täglich Anfragen von Anlegern, die Schwierigkeiten mit Festgeldangeboten im Internet haben. Wir haben bereits über die SparAllianz AG, Sparunion, Sparkasa, Umbrella Capital Partners, Monobank etc. berichtet. Wir vertreten nun auch geschädigte Anleger von Euro Check, die keine Auszahlung ihrer Investition erhalten. Die Webseite „euro-check.de“ ist zwischenzeitlich abgeschaltet. Die angeblich in Berlin befindliche „Euro Check“ bewarb auf ihrer Webseite…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnte am 15.05.2023 vor der Handelsplattform apollo.expert. Deren Betreiber biete dort ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an, insbesondere den Handel mit Finanzinstrumenten. Der Betreiber bezeichnet sich auf der Trading-Plattform lediglich als Apollo.expert und ist laut eigenen Angaben in London, Vereinigtes Königreich, ansässig.  Apollo.expert besitzt keine Erlaubnis der BaFin Apollo.expert besitzt laut BaFin keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen nach § 37 Absatz…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verdächtigt mit Warnmeldung vom 3.05.2023 die unbekannten Betreiber der Kryptowährungsplattform forta-finanzen.com, dass diese keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen nach § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) habe. Die BaFin hat Ermittlungen gegen die angebliche Handelsplattform für Kryptowerte mit dem behaupteten Geschäftssitz in Berlin eingeleitet. FortaFinanzen bzw. Forta-Finanzen handelt ohne Erlaubnis der BaFin Anbieter von Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen und Zahlungsdiensten in Deutschland benötigen eine…

Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht und Anlagebetrug spezialisierte Kanzlei plan C vertritt mittlerweile zahlreiche Mandanten, die in die angebliche Trading-Plattform Gala Gruppe (gala-gruppe.com) zum Teilhohe Beträge investiert haben. Die Gala Gruppe stellt sich auf der Website als „Beste und Sichere Handelsplatform Weltweit“ dar.  „Seien sie dabei,und Handeln Sie mit unseten experten oder lassen es von uns betreuen.“ (Rechtschreibfehler wurden übernommen) Geringe Einzahlung führt zu hohen Verlusten   Unsere Mandanten starteten das Trading…

Für die zahlreichen Juicy Fields Mandanten der auf Anlagebetrug spezialisierten Kanzlei plan C gibt es Neuigkeiten: Die Kanzlei plan C hat durch ihren IT-Forensik-Partner (Jakob Hasse), u.a. anhand der der Kanzlei vorliegenden Informationen, eine Kryptonachverfolgung der Transaktionen an Juicy Fields vorgenommen.  Kryptonachverfolgung der Transaktionen an Juicy Fields Dies war möglich, da die Juicy Fields-Anleger entweder per Überweisung auf das Konto in Zypern oder auch in Kryptowährungen z.B. in Bitcoin, Ethereum, USDT…

Für zahlreiche Mandanten der auf Anlagebetrug spezialisierten Kanzlei plan C gibt es gute Neuigkeiten: 5 Täter der betrügerischen Online- Trading – Plattformen „fx-leader.com“ (später „fxleader.com“ und „swiscapital.com“), „invcenter.com“, „interactive-trading.com“ und „qteck.io“ konnten nun gefasst werden! Die Kanzlei plan C hatte für ihre geschädigten Mandanten alle notwendigen Maßnahmen zur Ermittlung der Täter und zur Rückholung der Gelder eingeleitet. Mit dem richtigen Plan zum Erfolg. Festnahmen von 5 Beschuldigten und Vermögensarreste im Rahmen…

Wir hatten bereits am 06.02.2023 und 8.01.2023 über die SparAllianz AG, Betreiberin der Website spar-allianz.de, berichtet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte bereits vor der SparAllianz AG gewarnt, weil diese entgegen ihrer Behauptung keine Erlaubnis der BaFin nach dem KWG oder dem Wertpapierinstitutsgesetz zum Erbringen von Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen hat.  Identitätsmissbrauch zu Lasten der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG bestätigt Es hatte sich auch bestätigt, dass entgegen der Behauptung der SparAllianz AG kein…

Rechtsanwältin Tanja Nauschütz als Expertin zum Thema Love Scam in der ZDF-Sendung Terra Xpress „Ehrenlos: Achtung, Betrug!“ am 02.04.2023 In der Sendung Terra Xpress „Ehrenlos: Achtung, Betrug vom 02.04.2023 wurde über einen Mandanten der Kanzlei plan C berichtet, der durch einen Liebesbetrug, sog. Love Scam, durch eine asiatische Frau € 250.000,00 durch Online Trading verloren hat. „Eben ist noch alles rosarot, dann liegt die Welt in Scherben. Übers Internet und…

Bei der auf Bank- und Kapitalmarktrecht und Anlagebetrug spezialisierten Kanzlei plan C melden sich täglich Anleger, die Schwierigkeiten mit Festgeldanlagen bzw. Zinsanlagen im Internet haben. Wir haben bereits über die SparAllianz AG, Sparkasa, Umbrella Capital Partners, Monobank etc. berichtet (siehe unten). Bei den besorgten Anlegern sind auch Anleger der SparUnion dabei, die auf ihrer Webseite sparunion.com den Zugang zu Top-Zinsen bei den Produkten Tages-/ Festgeld, Aktien, Anleihen und ETFs verspricht….

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnte am 13.03.2023 vor einem Identitätsdiebstahl zulasten der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank durch die Handelsplattform trustgates.net. Die BaFin stellte gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die unbekannten Betreiber der Webseite trustgates.net Verbraucherinnen und Verbrauchern auf ihrer Handelsplattform Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen anbieten, ohne eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zu haben. Auf der Handelsplattform trustgates.net bewirbt sich Trustgates als seit über 20 Jahre führender…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 09.03.2023 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Betreiber der Webseite  spareinlagen24.com keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) haben. Ferner wird auf der Webseite behauptet, spareinlagen24.com sei eine Marke der Intesa Sanpaolo SpA, Mailand, Italien. Das ist nicht der Fall. Es handelt sich laut BaFin um einen Identitätsdiebstahl. Auf der Website www.spareinlagen24.com werden verschiedene angebliche Geldanlagen angeboten,…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wies am 23.02.2023 darauf hin, dass sie der Fincapitaltrade (Fin-Capitaltrade) mit angeblicher Geschäftsanschrift in Temmen-Ringenwalde keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt habe. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin. Die Fincapitaltrade (Fin-Capitaltrade) betreibt die Internetseite Website fincapitaltrade.biz und bietet dort eine Handelsplattform für Kryptowerte an. Sie wirbt (mit zahlreichen Rechtschreibfehlern) damit, optimale…

Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat mit Pressemitteilung vom 17.02.2023 bekannt gegeben, dass die Zentralstelle Cybercrime Bayern nach umfangreichen und langwierigen Ermittlungen gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz bereits Ende des Jahres 2022 Anklagen gegen mutmaßliche Verantwortliche der betrügerischen Anlageplattform GetFinancial zu einer Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Regensburg erhoben hat.  In dem Strafverfahren müssen sich israelische Staatsangehörige im Alter von 34, 34 und 62 Jahren verantworten. Die Männer sollen 2015 in unterschiedlichen…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 6.02.2023 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Website toncoins-pro.com, der auf der Seite ohne Nennung einer Rechtsform lediglich unter der Bezeichnung TonCoins-Pro auftritt, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. TonCoins-Pro besitzt keine Erlaubnis der BaFin Die Inhalte auf der Website toncoins-pro.com sowie Informationen und Unterlagen, die…

Wir hatten bereits am 8.01.2023 berichtet, dass die SparAllianz AG, Betreiberin der Website spar-allianz.de, entgegen ihrer Behauptung keine Erlaubnis nach dem KWG oder dem Wertpapierinstitutsgesetz zum Erbringen von Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen hat. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat deshalb bereits vor der SparAllianz AG gewarnt. Lesen Sie hierzu: SparAllianz AG: BaFin ermittelt gegen spar-allianz.de – Identitätsmissbrauch – Anlagebetrug? SparAllianz AG handelt ohne Erlaubnis der BaFin – Webseite seit heute abgeschaltet Auf der Website spar-allianz.de wurden bis…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) am 26.01.2023 klar, dass die Iridiscent Group LLC, St.Vincent und die Grenadinen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Aux.capital handelt ohne Erlaubnis der BaFin Die Inhalte auf der Website aux.capital sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wies am 27.01.2023 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass die Skysailbit Inc., Betreiberin der Website skysailbit.com, keine Erlaubnis nach dem KWG oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zum Erbringen von Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen hat. Die Skysailbit Inc. hat auch keine Erlaubnis zum Erbringen von Zahlungsdiensten nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Die Betreiberin wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.  Skysailbit Inc. besitzt keine Erlaubnis der BaFin Der…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 18.01.2023 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Coconors and Partners LLC, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Keine Erlaubnis der BaFin Die Inhalte auf den von der Coconors and Partners LLC betriebenen Websites syos-space.capital, honestcapital.ltd, honestcapital.pro und interactiveinvest.co sowie Informationen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass…

Über die Krypto-Plattform Bitzlato sollen Hunderte Millionen Dollar gewaschen worden sein. Wichtigster Partner soll der einst umsatzstärkste Darknet-Marktplatz gewesen sein. Nun haben Ermittler die Plattform beschlagnahmt und den Mehrheitsaktionär festgesetzt. Das US-Justizministerium hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Mehrheitsaktionär und Mitbegründer der in Hongkong registrierten Kryptobörse Bitzlato festgenommen worden sei. Ihm wird zum Vorwurf gemacht, dass er angeblich Hunderte Millionen Dollar illegale Gelder gewaschen habe. Die Website von Bitzlato wurde…

Bei der auf Bank- und Kapitalmarktrecht und Anlagebetrug spezialisierten Kanzlei plan C melden sich derzeit zahlreiche Anleger, die Probleme mit Festgeldanlagen bzw. Zinsanlagen im Internet haben. Wir haben bereits über die Firmen SparAllianz AG, Sparkasa, Monobank etc. berichtet. Lesen Sie hierzu auch: SparAllianz AG: BaFin ermittelt gegen spar-allianz.de – Identitätsmissbrauch – Anlagebetrug? Anlagebetrug durch Sparkasa/sparkasa.net/org! Identitätsdiebstahl zu Lasten der DeTe Finanz GmbH – Stiftung Warentest und BaFin warnen! Geld zurück?…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gab am 10.01.2023 eine Warnung auf ihrer Webseite heraus, dass sie gegen die F.W International (Finance Wise International) ermittle. Die F.W International (Finance Wise International) wende sich laut BaFin eigeninitiativ an deutsche Kundinnen und Kunden der Handelsplattform hoxglobal.com, betrieben von der Trading Global (Hoxton), LTD und erkläre, deren Geschäftstätigkeit über die eigene Plattform financewiseint.com fortzuführen. Die beiden Websites sind nahezu identisch gestaltet. Die Handelsplattform hoxglobal.com ist mittlerweile aber…

Auf ihrer Website hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Öffentlichkeit am 30. November 2022 bereits über die Aufnahme bankaufsichtlicher Ermittlungen gegen den verantwortlichen Betreiber der Plattform pnladvanced.com informiert (siehe dazu: Handelsplattform pnladvanced.com: BaFin ermittelt gegen den verantwortlichen Betreiber). Mögliche Verbindung zu anderen Handelsplattformen, die keine Erlaubnis besitzen Damals hatte die BaFin berichtet, dass Anhaltspunkte für eine Verbindung der Handelsplattform pnladvanced.com zu der Plattform aflplanning.com bestünde, gegen die die BaFin bereits…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte kürzlich gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die SparAllianz AG, Betreiberin der Website spar-allianz.de, entgegen ihrer Behauptung keine Erlaubnis nach dem KWG oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zum Erbringen von Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen hat. Die Betreiberin wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Auf der beschriebenen Website werden laut BaFin verschiedene angebliche Geldanlagen angeboten, unter anderem Festgeld- und Tagesgeldanlagen bei europäischen Kreditinstituten sowie Aktien.  Mit diesen Worten wirbt…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 03.01.2023 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass weder die Kryptod (Europe) Ltd., noch die Kryptod LL.C oder die Krypto Holding Ltd., London, Vereinigtes Königreich, eine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen haben. Trotzdem werben diese Unternehmen laut BaFin auf kryptod.com für fixe Spreads und Differenzkontrakte (CFDs). Die Unternehmen werden aber nicht von der BaFin…

Uns berichten zahlreiche überraschte Juicy Fields-Mandanten von Emails, die sie von Juicy Fields zu Weihnachten und Neujahr erhalten haben. Darin heißt es u.a. (von der Verfasserin auf Deutsch übersetzt): „Wir freuen uns, mit unseren treuen Mitgliedern und Unterstützern einige Neuigkeiten und unsere Vision des JF-Neustarts mitzuteilen… Die JuicyFields-Gemeinschaft muss ein separates „Proxy“-Unternehmen gründen und als Begünstigte im Rahmen der Kooperationsverträge mit den Cannabisproduzenten agieren. Wir wollen, dass die finanzielle Kontrolle…

An die auf Anlagebetrug und Online-Trading-Betrug spezialisierte Kanzlei plan C wenden sich immer wieder Anleger, die u.a. von angeblichen Mitarbeitern der mittlerweile insolventen Kryptowährungsbörse Nuri kontaktiert wurden und die den lukrativen Handel mit Kryptowerten und anderen Finanzinstrumenten anbieten. Die Betrüger nutzen gefälschte Mailadressen und Dokumente, die täuschend echt aussehen und vermeintlich von dem Kryptowährungsanbieter Nuri bzw. Nuribank stammen. Die echte Nuri GmbH musste am 9.08.2022 Insolvenz anmelden und wird vom Insolvenzverwalter Jesko…

Die schlechten Nachrichten aus der Kryptobranche reißen nicht ab: nach dem Kollaps der zweitgrößten Kryptobörse FTX stehen nun auch der Krypto-Verleiher BlockFi und die Kryptobörse Bitfront vor dem Aus.  Dominoeffekt FTX-Kollaps: Insolvenz von BlockFi Nach dem Zusammenbruch von FTX musste jetzt auch BlockFi Inc. am 28.11.2022 Insolvenz anmelden. BlockFi kündigte an, in das Gläubigerschutz-Verfahren nach Chapter 11 einzutreten. Ziel des Konkursverfahrens sei es, Gelder einzutreiben, die gegnerische Parteien dem Unternehmen…

Die auf Anlagebetrug spezialisierte Kanzlei plan C vertritt zahlreiche Mandanten, die in die angebliche Trading-Plattform Bull & Bear Trading Group (bnbtgroup.com bzw. bnbt-group.com) hohe Summen investiert haben.  Die Bull & Bear Trading Group stellt sich auf der Website als vertrauenswürdiger Trading-Broker dar, der einen profitablen Handel mit Kryptowährungen, Forex etc. biete: So wirbt die Bull & Bear Trading Group mit den folgenden Worten: „Wir sind eine internationale Marke, die Tausende…

An uns wenden sich zahlreiche erstaunte Juicy Fields-Mandanten, die von Juicy Fields Emails von support@juicyfields.io mit einer angeblichen Verkaufsmitteilung ihrer Ernte erhalten haben. Die Emails lauten u.a.: „Herzlichen Glückwunsch zu einem erfolgreichen Verkauf Ihrer Ernte Ihre JuicyFields-Ernte ist verkauft! Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre JuicyFields-Ernte an lizenzierte medizinische Cannabis-Händler verkauft wurde! Hurra!“ Und weiter: „Und jetzt sind Sie gerade in die angenehmste Phase eingetreten, in der…

Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat mit Pressemitteilung vom 22.11.2022 bekannt gegeben, dass den Zentralstellen Cybercrime Bayern und Sachsen gemeinsam mit verschiedenen Polizeibehörden aus Bayern und Sachsen nach jahrelangen Ermittlungen und aufwändigen Vorbereitungen ein empfindlicher Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk, das in den vergangenen Jahren weltweit durch Cyberbetrug einen Milliardenschaden verursacht haben soll, gelungen sei.  Konzertierte Aktion in 5 Staaten In einer gemeinsamen Operation mit Ermittlungsbehörden aus zahlreichen anderen Staaten, u.a. aus…

Wir hatten bereits vor der Online-Trading-Plattform BTC EU (www.btceu.pro) gewarnt und von den negativen Erfahrungen unserer Mandanten berichtet, die in die angebliche Trading-Plattform hohe Beträge investiert haben und keine Auszahlung ihrer Guthaben erhalten (Erfahrungen mit BTC EU bzw. btceu.pro? Broker zahlt nicht aus – Trading-Betrug! Geld zurück). Nun bestätigt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unsere Einschätzung und teilte am heutigen Tag mit, dass sie gegen BTC EU ermittle. Die BaFin…

„Ein Wunderkind stürzt ab und reißt 220 Milliarden Dollar mit: Die Lehren aus der Mega-Pleite von FTX Experten sehen nach der Insolvenz große Probleme für die gehypte Krypto-Branche. Die Forderungen nach mehr Regulierung werden lauter.“

Die negativen Schlagzeilen über die insolvente Kryptobörse FTX reißen nicht ab: Unbekannte Täter haben am Wochenende offenbar Kryptowährungen im Wert von mehr als 600 Millionen Dollar abgezogen, wie aus Berechnungen des Analysehauses Nansen hervorgeht. Es habe »nicht autorisierte Transaktionen« gegeben, bestätigte der Justiziar der US-Tochter von FTX, Ryne Miller, am Samstag auf Twitter. Nicht autorisierte Transaktionen von mehr als 600 Millionen Dollar Die abgezogenen Kryptowährungen würden an dezentralen Börsen in…

Der Absturz der weltweit zweitgrößten Krytobörse FTX hält den Kryptomarkt seit Tagen in Atem. Aufgrund von Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit von FTX hatten massenhaft Kunden in nur vier Tagen Bitcoins im Wert von 430 Millionen Dollar bei FTX abgezogen, so dass FTX dadurch in Zahlungsschwierigkeiten geriet.  Ein vermeintlicher Rettungsversuch des Branchenprimus und Hauptkonkurrenten Binance scheiterte am Mittwochabend.  Brisant: der Chef der weltweit größten Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao, hatte selbst mit…

Krypto-Unternehmen stehen zunehmend im Fokus der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Meist warnt die BaFin dabei vor fragwürdigen oder betrügerischen Online-Trading-Brokern. Nun hat die deutsche Tochtergesellschaft der großen Kryptowährungsbörse Coinbase Ärger mit der BaFin bekommen. Die deutsche Coinbase-Tochter hatte erst im Juni letzten Jahres die Erlaubnis zum Erbringen von Kryptoverwahrgeschäften von der BaFin erhalten. Es war die erste Krypto-Lizenz, die die BaFin überhaupt vergeben hat.  BaFin stellte organisatorische Mängel bei…

An die auf Anlagebetrug und Online-Trading-Betrug spezialisierte Kanzlei plan C wenden sich immer wieder Anleger, die u.a. angeblich von Mitarbeitern der Kryptowährungsbörse Crypto.com kontaktiert wurden und denen versprochen wurde, ihren angeblichen Gewinn oder ihr investiertes Geld zurück zu erhalten. Die Betrüger nutzen gefälschte Mailadressen und Dokumente, die täuschend echt aussehen und vermeintlich von dem Kryptowährungsanbieter Crypto.com stammen. Echte Erfahrungsberichte von betrogenen Mandanten Unsere Mandanten berichten uns, dass sich angebliche Mitarbeiter…

Wir vertreten mittlerweile zahlreiche Mandanten, die in die angebliche Trading-Plattform Up Krypto (upkrypto.com) hohe Beträge investiert haben. Up Krypto stellt sich auf der Website https://upkrypto.com/ als vertrauenswürdiger Trading-Broker dar, der einen profitablen Handel mit Kryptowährungen, Forex und CFD (Contracts for difference) biete. Geringe „Starteinlage“ in Höhe von € 250,00 Unsere Mandanten starteten das Trading zunächst mit einer kleinen Ersteinlage in Höhe von € 250,00. Mit der Hilfe der „Berater“ wurde für unsere…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 2.11.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass sie Maxvol, mit unbekannter Geschäftsanschrift in Berlin, keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Auf ihrer angeblichen Trading-Plattform maxvol.co gibt Maxvol vor, eine moderne führende Online-Trading Plattform zu sein, die optimale Bedingungen zur Verfügung stellt,…

An uns wenden sich zahlreiche geschädigte Anleger von BTC EU (www.btceu.pro), die in die angebliche Trading-Plattform BTC EU hohe Beträge investiert haben und keine Auszahlung ihrer Guthaben erhalten. BTC EU gibt vor, der „Nummer Eins Online-Trading Broker“ und die „beste Plattform auf dem Markt“ zu sein: „Hier bei BTC EU tun wir das, was wir am besten können: Wir helfen unseren Kunden dabei, Gewinne aus ihren Investitionen zu erzielen. BTC…

Die auf Anlagebetrug und Trading-Betrug spezialisierte Kanzlei plan C wurde in letzter Zeit von mehreren Geschädigten der Website kryptomarktaufsicht.com kontaktiert.Auf dieser wird ihnen angeboten, sie dabei zu unterstützen, ihr investiertes Geld zurück zu bekommen, wenn sie Opfer eines Trading-Betrugs geworden sind. Dazu sollen sie ihre persönlichen Daten hinterlassen. Natürlich müssen die Betroffenen die in Aussicht gestellten Dienstleistungen zunächst einmal vorab bezahlen. Auf der Website www.kryptomarktaufsicht.com wird wie folgt geworben: „Wir können Ihnen helfen!FCA-Reguliert  Die…

In letzter Zeit kontaktieren uns vermehrt Anleger, die in die angebliche Trading-Plattform mfcapitalfx.com, angeblich mit Sitz in Grünwald bei München, investiert haben. Die verzweifelten Anleger berichteten uns, dass sie keine Auszahlung ihrer Gewinne erhielten und zu weiteren Zahlungen, wie einer Steuer, Kaution, Liquiditätsnachweis, etc. gedrängt wurden. (Lesen Sie auch hierzu: Achtung! Indiz für Anlage-Betrug: Online Broker zahlt nicht aus und verlangt Steuern). Die geschädigten Anleger, die allesamt schlechte Erfahrungen mit der…

Wir vertreten mittlerweile zahlreiche Mandanten, die in die angebliche Trading-Plattform Viachains (viachains.com) bis zu sechsstellige Beträge investiert haben. Viachains gibt vor, eine erfahrene Anlageplattform von Top-Experten zu sein, die einen profitablen Handel mit Kryptowährungen, Forex und CFD (Contracts for difference) biete: „Wir existieren, um Händlern wie Ihnen – die Chancen sehen, wo andere sie nicht sehen – Zugang zu Tausenden von Finanzmärkten zu verschaffen. Unsere Verwaltungsgruppe hier bei Viachains besteht aus…

An die auf Anlagebetrug und Online-Trading-Betrug spezialisierte Kanzlei plan C wenden sich immer mehr Anleger, die auf die aktuelle Blockchain-Betrugsmasche hereingefallen sind. Die Betrüger nutzen Mailadressen und Dokumente, die täuschend echt aussehen und vermeintlich von dem Kryptowährungsanbieter blockchain.com stammen. Täuschend echte Dokumente Mandanten berichten uns, dass sich angebliche Mitarbeiter von „Blockchain“ melden, sie hätten das Guthaben oder die verloren geglaubte Investition „auf der Blockchain“ gefunden.  Die Mandanten erhielten Dokumente, angeblich…

Im Internet kursieren derzeit viele Angebote, die sichere Topzinsen versprechen. Doch Vorsicht: Einige sind riskant, andere sogar Betrug.  Nicht alle Internet-Angebote mit hohen Zinsen für Fest­geld sind per se betrügerisch. Oft liegt eine irreführende Werbung vor, mit der Täuschung, dass eine Anlage bei einem Unternehmen genauso sicher sei wie bei einer Bank. Im Gegensatz zu Banken unterliegen Unternehmen aber keiner Einlagensicherung. Wie erkennt man betrügerische Zinsangebote im Internet? Wenn die…

An die auf Anlegerschutz und Anlagebetrug spezialisierte Kanzlei plan C wenden sich immer mehr Mandanten, die über „Sparkasa“ mit der Webseite sparkasa.net bzw. sparkasa.org, der angeblich führenden Plattform für Geldanlagen in Europa, Tages- oder Festgelder angelegt haben. Die Anleger wähnten eine sichere Geldanlage, zumal die Zinsen im moderaten Bereich liegen und die europäische Einlagensicherung bis 100.000 EUR greifen sollte. Den Anlegern von Sparkasa ging es vor allem um eine sichere…

In letzter Zeit kontaktierten uns vermehrt Anleger, die in die angebliche Trading-Plattform Erfolgskapital bzw. „erfolgskapital.com“, angeblich mit Sitz in der Schweiz, investiert haben. Die verzweifelten Anleger berichteten uns, dass sie keine Auszahlung ihrer Gewinne erhielten und zu weiteren Zahlungen, wie einer Steuer, Kaution, Liquiditätsnachweis, etc. gedrängt wurden. (Lesen Sie auch hierzu: Achtung! Indiz für Anlage-Betrug: Online Broker zahlt nicht aus und verlangt Steuern). Die geschädigten Anleger, die allesamt schlechte Erfahrungen…

Haben Sie Geld bei der Online-Trading-Plattform „Bitcoin Fast Profit“ angelegt und wird dieses Geld nicht von „Bitcoin Fast Profit“ ausgezahlt? Dann sind Sie nicht der einzige Geschädigte, der schlechte Erfahrungen mit „Bitcoin Fast Profit“ gemacht hat. Auch andere Anleger berichten uns von Schwierigkeiten bei der Auszahlung von vermeintlichen Gewinnen von „Bitcoin Fast Profit“.   Bitcoin Fast Profit bietet auf seiner Internet-Plattform angeblich eine automatisierte Handelssoftware an, die den Markt nach bestimmten…

Die auf Anlagebetrug spezialisierte Kanzlei plan C vertritt mittlerweile zahlreiche Anleger der angeblichen Trading-Plattform Dynexion Trade, die verzweifelt auf die Auszahlung ihrer (vermeintlichen) Gewinne warten und kein Geld zurück erhalten.  Auf ihrer Trading-Plattform dynexiontrade.com behauptet Dynexion Trade, eine führende internationale Investmentgesellschaft zu sein, die ihren Kunden einen direkten Zugang zu den weltweit wichtigsten Aktien- und Devisenmärkten biete. Über zwei Millionen Menschen seien bereits von der Qualität der Leistungen von Dynexion…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 12.10.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass sie der Dexit-Finanzen mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.  Dexit-Finanzen bietet auf ihrer Website dexit-finanzen.com eine Handelsplattform für Kryptowährungen an und bewirbt sich mit den Worten: „DIE…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 12.10.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Ascent Wealth Creations, Reykjavik, Island, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.  Auf ihrer angeblichen Trading-Plattform ascentwc.com gibt Ascent Wealth Creations vor, eine moderne und führende Online-Trading Plattform zu sein, die optimale Bedingungen zur Verfügung stellt, um…

Es ist nunmehr bekannt geworden, dass die dreizeichen Stiftung als Verantwortliche hinter dem Angebot der Baum Arche e.G. steht und ihre Konten als Geldsammelkonten zur Verfügung stellt. Die dreizeichen Stiftung wurde mit Bescheid vom 29. August 2022 durch ihre Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, von Amts wegen bereits aufgehoben bzw. aufgelöst.  Dreizeichen Stiftung besitzt keine Erlaubnis und wurde aufgelöst Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wies am 11.10.2022 gemäß § 37 Absatz…

Bei der vermutlichen Scam-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields hören die Schlagzeilen nicht auf: Nach der Razzia der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, die wegen Betrugsverdachts Geschäftsräume und Privatwohnungen von Verantwortlichen der Juicy Fields durchsucht und Vermögen von über 12,2 Million Euro sichergestellt hat, ziehen sich einige Personen und Unternehmen, die zuvor öffentlich mit Juicy Fields in Verbindung gebracht wurden, aus der Öffentlichkeit zurück oder distanzieren sich offen von Juicy Fields. Andere Firmen tauchen plötzlich wie…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wies am 7.10.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass die BFE Bank mit angegebenem Geschäftssitz in Paris, Frankreich, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften, insbesondere des Einlagengeschäfts im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 KWG und des Kreditgeschäfts im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 KWG, oder zum Erbringen von…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 7.10.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Northmill Bank AB, Stockholm, Schweden, nicht Betreiberin der Website mono-im.de ist. Die unbekannten Betreiber dieser Website haben keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem KWG. Ebenfalls besitzen sie keine Erlaubnis zum Erbringen von Wertpapierdienstleistungen nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.  mono-im.de…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wies am 06.10.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass die Eudaimon Consulting LLC – Betreiberin der Handelsplattform stellarfx.io – keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.   Auf ihrer angeblichen Trading-Plattform gibt stellarfx.io an, eine weltweit führende Online-Trading- Plattform zu sein und charakterisiert sich mit folgenden Worten:…

Bei der Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields überstürzen sich die Ereignisse: erst  untersagte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die öffentlichen Angebote von Juicy Fields in Deutschland und warnte mehrfach vor Juicy Fields, dann wurden im Rahmen einer Razzia der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen Betrugsverdachts Geschäftsräume und Privatwohnungen durchsucht und Vermögen von über 12,2 Million Euro sichergestellt.  Lesen Sie auch hierzu: Kanzlei plan C – Juicy Fields – Verdacht auf Anlagebetrug erhärtet sich –…

Uns berichten zahlreiche Mandanten, dass ihr Trading-Broker als Bedingung für die Auszahlung des vermeintlichen Guthabens einen „Liquiditätsnachweis“ in Form einer Geldzahlung fordert. Rechtsanwältin Tanja Nauschütz, Inhaberin der auf  Anlagebetrug- und Trading-Betrug spezialisierten Kanzlei plan C führt hierzu aus: „Hier sollten die Alarmglocken schrillen: unserer Erfahrung nach handelt es sich bei einem „Liquiditätsnachweis“ immer um eine Betrugsmasche. Selbst wenn unsere Mandanten diese Zahlungen geleistet haben – kein einziger hat eine Auszahlung…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 30.09.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Plattform bit-times.net keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.  Auf seiner angeblichen Trading-Plattform gibt Bit Times vor, die weltweit führende Online-Trading Plattform zu sein: „Die weltweit führende Handelsplattform für digitale Vermögenswerte: Bereitstellung von sicheren, vertrauenswürdigen…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wies am 30.09.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass unbekannte Dritte, die unter „Binance Deutschland GmbH & Co. KG“ bzw. „Binance.GmbH“, „Binance-de.com“ oder „Binance.com“ auftreten und Anlegern Geschäfte in Kryptowerten anbieten, keine Erlaubnis nach dem KWG bzw. dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zum Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzen.  Laut BaFin versuchen die unbekannten Täter, Anleger dazu zu bringen, auf Grundlage einer „Rechnung zur Kontoauflösung“…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 30.09.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Plattform uniglobal-invest.com/de bzw. uniglobal-invest.de keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.  Uniglobal Invest wirbt auf seiner angeblichen Trading-Plattform mit den folgenden Worten: „Bei Uniglobal Invest bieten wir die besten Handelsbedingungen für unsere Trader. Niedrige Margen,…

An die auf Anlagebetrug spezialisierte Kanzlei plan C wenden sich täglich verzweifelte Juicy Fields-Anleger, die um ihre Investition fürchten. Die Lage bei der Cannabis-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields spitzt sich weiter zu. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat kürzlich im Rahmen der Ermittlungen wegen Betrugsverdachts Geschäftsräume und Privatwohnungen von 12 Verantwortlichen von Juicy Fields durchsucht und Vermögen von über 12,2 Million Euro sichergestellt. Mehrfache Warnungen und Verbote der BaFin waren erste Indizien für möglichen…

Wir vertreten zahlreiche Mandanten, die in die angebliche Trading-Plattform FinuTrade (finutrade.com) hohe Beträge investiert haben. FinuTrade gibt vor, eine preisgekrönte Anlageplattform zu sein, die einen unkomplizierten Handel mit Kryptowährungen und intuitive Marktanalysefunktionen biete:  „Unser Ziel ist es, unseren Kunden das beste Online-Investment-Erlebnis zu bieten. Wir tun dies, indem wir eine intuitive Anlageplattform unterhalten, die mit den neuesten technologischen Fortschritten entwickelt wurde und sich sowohl an neue Anleger als auch an…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) teilte am 28.09.2022 mit, dass sie dem Betreiber der Trading-Plattform traderx-markets.com keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.  Der Betreiber von traderx-markets.com tritt auf seiner Trading-Plattform lediglich mit der Bezeichnung TraderX Markets auf, eine Rechtsform ist nicht benannt. Auf der Website lassen sich weder ein Impressum noch sonstige Hinweise…

Die BaFin hat am 27.09.2022 eine weitere Warnung veröffentlicht, dass Anhaltspunkte bestehen, dass die Baum Arche eG, angeblich mit Sitz in Frankfurt, eine Vermögensanlage in Form von Genossenschaftsanteilen der Baum Arche eG ohne vorgeschriebenes Verkaufsprospekt gemäß § 6 Vermögensanlagengesetz öffentlich anbietet.  Vorsicht bei Geldanlagen im Internet Nachhaltige grüne Geldanlagen wie die der Baum Arche e.G. sind schon seit längerer Zeit sehr gefragt. Die Baum Arche e.G. wirbt auf ihrer Website…

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte am 26.09.2022 gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass unbekannte Dritte, die unter der Firma „CreditKapital“ auftreten und die Website creditkapital.io betreiben, keine Erlaubnis nach dem KWG beziehungsweise dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zum Erbringen von  Finanzdienstleistungen oder Wertpapierdienstleistungen haben. Auf der genannten Website bieten sie Trading Anlegern den Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFD) und Devisen (Forex) sowie Geschäfte in Kryptowährungen…

Mittlerweile vertreten wir eine sehr große Anzahl an Opfern von Online Trading Betrug, die auf Empfehlung einer (meist) chinesischen Frau (oder eines chinesischen Mannes) über angebliche Online-Trading-Plattformen Gelder in Trading mit Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum etc.) investiert haben. Mit dieser Betrugsmasche nutzen die Betrüger einerseits die emotionalen Sehnsüchte bei der virtuellen Partnersuche, andererseits den Hype um Krypto, Bitcoin & Co aus. Viele unserer durch Love Scam geschädigten Mandanten haben sehr hohe…

Uns berichten zahlreiche durch Online Trading Betrug geschädigte Mandanten, dass sie kürzlich von der Trading Global (Hoxton), LTD eigeninitiativ kontaktiert wurden, die ihnen die Rückzahlung der verlorengegangenen Gelder aus den früheren Trading Anlagen verspricht.  Warnung der BaFin: Trading Global (Hoxton) besitzt keine Erlaubnis Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 21.09.2022 eine Warnung vor Trading Global (Hoxton), LTD ausgeprochen. Auf ihrer Website hoxglobal.com bietet die Gesellschaft zudem Interessenten eine Vermögensverwaltung…

Durchsuchungen bei „Juicy Fields“-Verantwortlichen – Vermögen beschlagnahmt Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat mit Pressemitteilung vom 17.08.2022 veröffentlicht, dass bei zwölf Verantwortlichen der Internetplattform „juicyfields.io“ Durchsuchungen ihrer Wohnungen und der Geschäftsräume von fünf Firmen erfolgten. Von vier Gesellschaften wurde Vermögen über jeweils 2.557.197,97 Euro beschlagnahmt. Auch zahlreiche Unterlagen konnten sichergestellt werden. Die Cannabis-Crowdinvesting-Plattform Juicy Fields bot seit 2020 in Deutschland sogenanntes „E-Growing“ an: Investoren konnten sich über virtuelle Gewächshäuser an Anbau, Ernte…

Sind Sie Opfer eines Online-Trading bzw. Krypto-Betruges geworden, haben Sie meist schon einen großen Verlust erlitten. Was viele Geschädigte aber nicht wissen: der Schaden kann noch viel größer sein bzw. werden: Es besteht das Risiko, dass Ihre privaten Daten, die die Betrüger erlangt haben, zu weiteren Straftaten missbraucht werden.  Betrüger eröffnen Konten im Namen der Opfer – Achtung: Geldwäsche! Die betrügerischen Broker geben in der Regel vor, dass Ausweiskopien, Stromrechnungen…

Die BaFin wies am 26.08.2022 daraufhin, dass sie der „Deutsche Group“ mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.  deutsche-group.org hatte nie eine gewerbsmäßige Erlaubnis Die angeblich in Berlin ansässige Deutsche Group behauptet, eine erfolgreiche Online-Trading-Handelsplattform für Kryptowährungen zu sein. Sie wirbt mit folgenden Worten: „Starten…

Die BaFin teilte am heutigen Tag mit, dass sie der bit.fritze GmbH mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.  bit.fritze.com hatte nie eine gewerbsmäßige Erlaubnis   Die bit.fritze GmbH betreibt die Website bitfritze.com und bietet dort eine Handelsplattform für Kryptowährungen und Differenzkontrakte (Contract for difference,…

An uns wenden sich immer mehr Geschädigte, die auf Empfehlung einer (meist) chinesischen Frau oder eines chinesischen Mannes über angebliche Online-Trading-Plattformen Gelder in den Handel mit Kryptowährungen o.ä.. investiert haben. Der moderne Liebesbetrug ist längst zu einem der ertragreichsten Delikte der Cyberkriminalität geworden.   Kontaktanbahnung durch Dating-Plattformen Der Kontakt kommt in den meisten Fällen durch Dating-Plattformen wie Tinder o.ä. zustande. Es entsteht in kurzer Zeit eine intensive Unterhaltung und der Ton…

Wir vertreten bundesweit Anleger, die über angebliche Online-Trading-Plattformen Gelder in den Handel mit  Kryptowährungen, CFD- und Forex-Trading u.a. investiert haben. Die Anleger werden durch anfängliche vermeintliche Gewinne im Online-Trading zu immer weiteren Investitionen überredet. Sobald die Anleger Auszahlungen wünschen, gibt es Probleme: Die Auszahlung ihres angeblichen Online-Guthabens wird plötzlich von der Zahlung einer vermeintlichen „Steuer“ abhängig gemacht. Diese Steuer soll im Voraus bezahlt werden, ein Vorabzug sei nicht möglich. Den…

Die BaFin teilte am 20.1.2022 mit, dass die Invest Area LTD, Großbritannien, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.  Werbung mit fingierter BaFin-Zertifizierung Die Online-Tradingplattform geht besonders perfide vor, um sich das Vertrauen der Anleger zu erschleichen. Mandanten teilten uns mit, dass sich auf der Internetseite im Menüunterpunkt „Legal“ u.a. das Logo der BaFin befindet. Wird…

Die Staatsanwaltschaften Göttingen und Rostock berichteten in einer Pressemitteilung vom 10.10.2021, dass ihnen zusammen mit internationalen Ermittlern ein Schlag gegen eine Bande von betrügerischen Brokern, die über Online-Trading-Plattformen Anleger um mindestens 500 Millionen Euro gebracht haben sollen, gelungen ist. Anlagebetrug von gigantischem Ausmaß  Am 06.10.2021 fand ein groß angelegter Einsatz der Cybercrime Braunschweig und Rostock gemeinsam mit Eurojust und Europol in Bulgarien, Niederlande, Ukraine und Zypern mit über 100 Einsatzkräften…

Die Kanzlei plan C, die auf die Vertretung geschädigter Anleger gegen betrügerische Broker spezialisiert ist, hat durch ihre Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegen den betrügerischen Broker interactive-trading einen weiteren Erfolg errungen. Die BaFin teilte uns am heutigen Tag mit, dass die Innovative Software Solutions LLC, St. Vincent und die Grenadinen, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt (gemäß § 37…

Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 18.03.2021, dass Internationalen Ermittlern ein Schlag gegen einen Ring von Betrügern, die über Online-Trading-Plattformen Anleger um mehrere Millionen Euro gebracht haben, gelungen ist. Rein fiktive Online-Broker-Plattformen Über die angeblichen „Online-Broker“-Plattformen Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forslab und Huludox wurden Anleger geworben, die ihr Geld vermeintlich besonders gewinnbringend u.a. in Kryptowährungen, Differenzkontrakten (CFD), binäre Optionen etc. investieren konnten. In Wahrheit wird auf solchen Trading-Plattformen überhaupt nicht…

Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Kanzlei plan C, die zahlreiche von Bridgefund betrogene Anleger vertritt, hat durch ihre Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegen den betrügerischen Broker Bridgefund einen ersten Erfolg errungen. Die BaFin teilte uns am 11.3.2021 mit, dass sie mit Bescheid vom 12. Februar 2021 gegenüber der Bridgefund die sofortige Einstellung der unerlaubt betriebenen Finanzportfolioverwaltung sowie des unerlaubt betriebenen Eigenhandels angeordnet hat. Wir hoffen, durch…

Kryptowährungen wie Bitcoin haben in der letzten Zeit einen wahren Höhenflug erlebt. Erstmals in seiner Geschichte hat der Bitcoin am 16.02.2021 die Marke von 50.000 US-Dollar erreicht. Seit Weihnachten hat sich der Bitcoin-Kurs mehr als verdoppelt, seit dem Spätsommer sogar verfünffacht. Der Hype der Kryptowährung lockt zahlreiche Anleger an, die auf einen schnellen Gewinn setzen, aber er ruft leider auch viele Betrüger auf den Plan. Vorsicht vor undurchsichtigen Geschäftsangeboten mit…

Wir vertreten bundesweit Anleger, die über angebliche Online-Trading-Plattformen Gelder in den Handel mit sogenannten Contracts for Differences (CFDs), Forex-Trading (Währungshandel), binären Optionen oder in Kryptowährungen (Bitcoins u.a.) investiert haben. Diese Anleger berichteten uns von Problemen mit ihren Online-Brokern, die die Auszahlung der angeblichen Online-Trading-Guthaben verzögern oder ganz verweigern. Auszahlung wird von einer vermeintlichen „Steuer“ abhängig gemacht Die Anleger werden durch anfängliche vermeintliche Gewinne im Online-Trading zu immer weiteren Investitionen überredet….

Bei uns meldeten sich zahlreiche Anleger, die von den Anwälten der TrustFonds UK 1 GmbH & Co. KG, der Rechtsanwaltskanzlei Nbs aus Hamburg, unter Setzung einer letzten Frist aufgefordert wurden, angeblich negative Kapitalkonten auszugleichen bzw. die erhaltenen Ausschüttungen zurückzuzahlen. Was sollen die betroffenen Anleger jetzt tun? Forderung aus vermeintlich negative Kapitalkonten Die Anleger der TrustFonds UK 1 GmbH & Co. KG haben sich als atypisch stille Gesellschafter am Unternehmen beteiligt….

In der letzten Zeit kontaktieren uns immer mehr Mandanten, die über angebliche Online-Trading- Plattformen Gelder in den Handel mit sogenannten Contracts for Differences (CFDs), binären Optionen, Forex-Trading (Währungshandel) oder in Kryptowährungen (Bitcoins u.a.) investiert und verloren haben. Europol, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sowie das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter warnen vor den hochspekulativen Finanzgeschäften. Diese Online-Plattformen nennen sich u.a.: BoerseFx (früher FrankfurtFx) Bridgefund.io 24NewsTrade Cryptopoint XTraderFX SafeMarkets OptionStarsGlobal …

In der letzten Zeit meldeten sich bei uns zahlreiche Anleger, die von der Logisfonds I GmbH – vormals Garbe Logimac AG – Klagen auf Rückzahlung erhaltener Ausschüttungen erhalten haben. Was sollen die betroffenen Anleger jetzt tun? Rückzahlungsforderung von Ausschüttungen zusätzlich zum Totalverlust Anleger der ehemaligen Garbe Logimac AG konnten sich in Form einer atypisch stillen Gesellschaft am Unternehmen beteiligen. Aufgrund von „wirtschaftlichen Schwierigkeiten“ beschloss die Gesellschaft ihre Auflösung zum 31.01.2017….

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der FrankfurtFx, die jetzt auch als BoerseFx tätig ist, mit Bescheid vom 19.10. 2020 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft sofort einzustellen. Bereits am 30.09.2020 hatte die BaFin darauf hingewiesen, dass sie dem Unternehmen BoerseFx mit angeblichen Niederlassungen in Deutschland und Zypern keine Erlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hat. Das Unternehmen unterstehe nicht der…

Das Insolvenzverfahren der Wirecard AG wurde bekanntlich am 25.08.2020 eröffnet. Der ernannte Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffè hat eine Frist zur Anmeldung von Forderungen bis zum 26.10.2020 gesetzt. Es macht Sinn, die Forderungen anzumelden Üblicherweise gehen Aktionäre in einem Insolvenzverfahren leer aus, da die Forderungen aus Wertpapieren i.d.R. nachranging sind und somit bei der Insolvenzmasse nicht berücksichtigt werden. „Bei Wirecard dürfte dies anders aussehen“ sagt Rechtsanwältin Tanja Nauschütz von der auf…

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute in einem wegweisenden Urteil zugunsten der Verbraucher entschieden. Von diesem sensationellen Urteil sind Millionen Verbraucherkredit- und Leasingverträge (u.a. Immobilien-, Autokreditverträge) ab dem 11. Juni 2010 betroffen, die die Standard-Widerrufsbelehrung („Kaskadenverweis“) beinhalten.Das in Rede stehende Volumen der Baufinanzierungen beläuft sich laut Bundesbank auf 1,2 Billionen Euro, zudem Autokredit- und Leasingverträge mit einem Volumen von weiteren 340 Milliarden Euro. Der EuGH hat heute zugunsten der Verbraucher…

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Dezember 2019 könnte für Millionen von Lebensversicherungskunden einen Geldsegen bedeuten: Die Versicherer dürfen bei einem Rücktritt nicht nur den Rückkaufswert erstatten, sondern müssen sämtliche gezahlten Prämien zurückzahlen. Was viele Kunden von Lebensversicherungen nicht wissen:Für den Kunden sind der Widerruf oder der Rücktritt der Lebensversicherung finanziell wesentlich lukrativer als die Kündigung der Versicherung. Wer seine Versicherung vorzeitig kündigt, verliert viel Geld, da ihm nur…

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt im Diesel-Abgasskandal nun auch gegen den japanischen Autohersteller Mitsubishi. Dessen Motoren sollen nur auf dem Prüfstand die zulässigen Grenzwerte einhalten. Der Abgasskandal, ausgelöst durch das Eingeständnis von Volkswagen, die Motoren von Millionen von Dieselautos manipuliert zu haben, zieht damit weitere Kreise. Am 21.01.2020 hatte es in vier Bundesländern Durchsuchungen gegen Mitsubishi wegen des Verdachts auf Betrug gegeben. Gegenstand der Untersuchungen sind Fahrzeuge der Marke Mitsubishi mit 1,6-…

Die Anleger der TrustFonds UK 1 GmbH & Co. KG wurden von der Gesellschaft kürzlich informiert, dass die Liquidation der Gesellschaft nun mit einer Mehrheit von 94,32 Prozent beschlossen wurde. Als Liquidatorin wurde die Komplementärin, die Rothmann & Cie. TrustFonds UK 1 Verwaltung GmbH, eingesetzt. Die Kanzlei plan C hatte die betroffenen Anleger im Dezember 2019 bereits gewarnt, dass sie sich genau überlegen sollten, ob sie unter diesen undurchsichtigen Umständen…

Die Logisfonds I GmbH – vormals Garbe Logimac AG – aus Hamburg hat Klagen auf Zahlung gegen die Anleger eingereicht. Die Anleger werden von der Gesellschaft auf Rückzahlung der erhaltenen Ausschüttungen in Anspruch genommen. Zum 31.12.2017 war die Beteiligung durch die Logisfonds I GmbH selbst aufgelöst worden. Die Anleger, bei denen ein negatives Auseinandersetzungsguthaben ermittelt worden war, wurden bereits 2018 durch die Rechtsanwälte der LogisFonds I GmbH zur Zahlung aufgefordert. Nun…

Haben auch Sie überraschende Post durch einen Gerichtsvollzieher erhalten?Die LeaseTrend AG hat kürzlich den Anlegern Post durch einen Gerichtsvollzieher zustellen lassen, in dem sie die Beteiligung der Anleger zum 31.12.2109 kündigt und die Anleger zur Zahlung der negativen Auseinandersetzungsguthaben auffordert.Die Lease Trend AG versucht die Anleger zu locken, indem sie sich im „Interesse einer zügigen Lösung“ bereit erklärt, auf 20 % der Ausschüttungshöhe zu verzichten, damit die Rückzahlungssumme für die…

Am 1. Dezember wurde das Insolvenzverfahren über die PIM Gold GmbH offiziell eröffnet. Ab jetzt können die Anleger ihre Forderungen zur Insolvenztabelle bis zum 31.12.2019 anmelden. Die bei PIM Gold erfassten Anleger erhalten in Kürze von dem Insolvenzverwalter Dr. Renald Metroja von der Kanzlei Eisner Rechtsanwälte Post mit den Formularen zur Anmeldung ihrer Forderung. Vorsorglich bittet der Insolvenzverwalter die Anleger darum, ihm ihre Postanschrift über die Mailadresse anleger-pim@eisner-rechtsanwaelte.com mitzuteilen. Um…

Ein weiterer Rothmann-Fonds steht vor dem Aus: mit Schreiben vom 6.11.2019 teilte die Gesellschaft den Anlegern mit, dass sie beabsichtigt, zum 31.12.2019 die Liquidation zu beschließen. Als Gründe werden die Finanzkrise, die Marktentwicklungen und die Währung vorgeschoben. Die Parallelen zu den anderen liquidierten Rothmann-Fonds sind unserer Ansicht nach aber kein Zufall. Als Liquidatorin soll die Komplementärin, die Rothmann & Cie. TrustFonds UK 1 Verwaltung GmbH, eingesetzt werden. Was bedeutet das…

Der Firmenchef Harald Seiz hat mit seiner angeblich goldgedeckten Digitalwährung Karatgold Coins über 100 Millionen Anlagegelder eingesammelt. Nun muss das Geschäft eingestellt und rückabgewickelt werden. Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) teilte am 11.11.2019 mit, dass das E-Geld-Geschäft ohne die erforderliche Erlaubnis betrieben worden sei. Daher habe sie die Karatbit Foundation mit Sitz in Belize mit Bescheid vom 21. Oktober aufgefordert, ihr in Deutschland ohne Erlaubnis betriebenes E-Geld-Geschäft einzustellen und rückabzuwickeln….

Etwa 80 % der Immobilen-Darlehensverträge, die zwischen 2002 und 2010 abgeschlossen wurden, enthalten fehlerhafte Widerrufsbelehrungen und können nur noch bis zum 21.06.2016 widerrufen werden. So können Sie teure Darlehen zu den aktuell historisch niedrigen Zinsen umschulden, ohne dabei eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen. Und der Clou dabei: Bei einem erfolgreichen Widerruf bekommen Sie auch die zu viel bezahlten Zinsen zurück. Selbst bei längst abgelösten Darlehen sind hohe Zinsrückerstattungen oder Erstattungen…

Eine von der Kanzlei plan C vor dem Landgericht Nürnberg wegen Falschberatung und nicht ordnungsgemäßer Aufklärung über erhaltene Kick-Back-Provisionen eingereichte Klage endete mit einer gütlichen Einigung. Die Cortal Consors S.A. Bank verpflichtete sich zur Zahlung von € 17.500,00 an unsere Mandantin. Unsere Mandantin hatte sich aufgrund der Beratung eines Mitarbeiters der Cortal Consors Bank im Jahr 2008 an der ConRedit 12 GmbH & Co. KG sowie an der Schiffsfonds Ownership…

Im vergangenen Jahr kündigten die Bausparkassen etwa 200.000 Bausparern wegen der aktuellen Niedrigzinsphase ihre langjährigen hoch verzinsten Bausparverträge. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat nun mit Urteil vom 30.03.2016 (Az.: 9 U 171/15) entschieden, dass die Bausparkassen die Bausparverträge nicht ohne weiteres kündigen dürfen, wenn die Bausparer das Ansparen eingestellt haben. In dem konkreten Fall ging es um einen mit 3% pro Jahr verzinsten Vertrag aus dem Jahr 1978 der Bausparkasse Wüstenrot,…

Die Kanzlei plan C konnte durch erfolgreiche außergerichtliche Verhandlungen erreichen, dass die Stadtsparkasse München auf einen großen Teil der Vorfälligkeitsentschädigung verzichtete. Unsere Mandantschaft konnte ihr Verbraucherdarlehen damit ablösen und konnte sich erhebliche Zinsen sparen. Wir haben zahlreiche Fehler in der Widerrufsbelehrung des streitgegenständlichen Verbraucherdarlehensvertrages der Stadtsparkasse aufgedeckt. So enthielt die Widerrufsbelehrung die Formulierung: „Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Wort „frühestens“…

Die Deutsche Apotheker und Ärztebank (apoBank) verwendet in ihren Darlehensverträgen oftmals Zinscap-Klauseln, d.h. einen variablen Zinssatz mit einer vereinbarten Ober- und Untergrenze. Dafür verlangt die apoBank eine sog. Zinscap-Prämie, eine einmalige Zinssicherungsgebühr, in Höhe von 4% – 5% des Darlehensbetrages. Unsere Mandanten, meist Ärzte oder Apotheker, haben so an die apoBank bis zu € 100.000,00 als reine Zinssicherungsgebühr bezahlt. Diese Zinscap-Prämie ist tatsächlich aber nur eine als einmalige Gebühr getarnte…

Bislang konnten unsere Mandanten mehrere Zigtausend Euro durch den Widerruf ihrer Immobilienkredite sparen. Denn 80% der Immobilienkreditverträge enthalten Widerrufsbelehrungen, die den gesetzlichen Anforderungen nicht standhalten. Doch mit dem „Widerrufs-Joker“ soll nun bald Schluss sein. Der Bundestag hat am 18.02.2016 den Änderungen beim Widerrufsrecht für Immobilienkredite (Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie) zugestimmt. Das neue Gesetz soll am 21. März 2016 in Kraft treten. Danach erlischt selbst bei fehlerhaften Widerrufsbelehrungen das Widerrufsrecht nach einem Jahr und…

Durch geschicktes Verhandeln ist es der Kanzlei plan C gelungen, die im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages geleistete Einmalzahlung für eine Ratenschutzversicherung (auch Restschuld- oder Restkreditversicherung genannt), in nahezu voller Höhe zurückzuerhalten. Unser Mandant hatte auf Anraten der Santander Bank Consumer Bank AG zusammen mit seinem Verbraucherkreditvertrag eine Ratenschutzversicherung abgeschlossen. Diese Versicherung sollte einspringen, wenn der Kunde die Raten nicht zahlen kann, etwa bei Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit. Auch aus…